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韦德国际公司 - 跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

韦德国际公司 - 跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 16:55:53     阅读:(1706)

韦德国际公司 - 跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

韦德国际公司,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年9月15日,跨境鲍彤电子商务有限公司(以下简称“本公司”)董事会通知本公司全体董事、监事召开第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)。本次会议将于2019年9月19日以现场会议的形式召开,9名董事出席,9名实际出席。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

经过认真审议,与会董事通过了以下提案:

(一)《关于新兴基金向公司提供贷款及关联交易的议案》审议通过。

该公司的独立董事就该法案表达了他们一致同意的独立意见。

关于新兴基金向公司提供贷款及关联交易公告的详情,请查阅指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司全资子公司担保议案》

关于本公司向全资子公司提供担保的公告,详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.独立董事就相关事项发表的独立意见。

特此宣布。

跨境鲍彤电子商务有限公司董事会

2001年9月20日